В регионе продолжают строить финансовые пирамиды

10 августа 2020, 01:01
На Дальнем Востоке за полгода выявили полсотни чёрных кредиторов и четыре финансовые пирамиды

На Дальнем Востоке за полгода выявили полсотни чёрных кредиторов и четыре финансовые пирамиды

Дальневосточное главное управление Банка России в первой половине 2020 года выявило 50 организаций, нелегально работавших на финансовом рынке макрорегиона. В аналогичном периоде прошлого года было выявлено 66 субъектов безлицензионной деятельности, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

Из общего числа нелегальных организаций 46 — это чёрные кредиторы. В Приморье выявили 16 таких субъектов, в Хабаровском крае и Якутии — 10 и 9 соответственно. По пять нелегальных кредиторов выявили в Амурской и Сахалинской областях, ещё одного — в Магаданской области.

«В одном из случаев чёрный кредитор работал как микрокредитная компания. Организацию исключили из реестра, но она продолжила осуществлять свою деятельность вне легального поля, и причём весьма обширного. Более 60 пунктов выдачи кредитов работали не только в регионах Дальнего Востока, но и за его пределами», — рассказал и.о. начальника Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

О том, что МКК осуществляет нелегальную деятельность на территории страны, регулятор сообщил в прокуратуру, МВД и ФАС. По итогам дальнейшего расследования состоялся суд, который признал организаторов микрокредитной компании виновными по ряду правонарушений, помимо прочего они были оштрафованы.

В первом полугодии специалисты Дальневосточного ГУ Банка России также выявили четыре финансовые пирамиды: по одной в Приморье и Хабаровском крае, две — на территории Якутии.

«В основном на фоне пандемии стало больше интернет-мошенников, однако компании, которые чаще привлекают клиентов контактным способом, то есть через личные встречи, быстро адаптировались к тому, что население перешло в интернет», — отметил Василий Котлевский.

Например, одна из финансовых пирамид работала преимущественно в социальных сетях. Мошенники «продавали» дорогие гаджеты якобы за полцены. Чтобы его получить, нужно было самому вложить деньги и привести знакомого, который бы внёс недостающую половину суммы.

«Чтобы создать видимость успешного проекта, организаторы финпирамиды снимали ролики с обладателями новых гаджетов и выкладывали их в сеть, — говорит Василий Котлевский. — Организаторы другой пирамиды предлагали инвестировать в электронные деньги, они убеждали людей, что проект легальный и зарегистрирован в госорганах. В итоге люди лишались не только денег, но и передавали свои личные данные преступникам, когда звонили якобы в Службу поддержки проекта, желая вывести оттуда средства».

В первом полугодии не было выявлено нелегальных страховых брокеров — годом ранее сообщалось о 17 подобных компаниях. В этом году деятельность уполномоченных страховщиком посредников была узаконена. Они могут оказывать услуги, связанные с ОСАГО и добровольным страхованием.

По всем выявленным субъектам нелегальной финансовой деятельности Дальневосточное ГУ Банка России направило соответствующие материалы расследований в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и ФинЦЕРТ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Капзатраты нефть#Акции Роснефти#Департамент экономики#Кредит#Корпорация нефти и газа Грузии#Акция протеста#Нераспределенный фонд нефть#Добыча нефти в 2016#Как добывают нефть#Продажа нефти#Квоты на добычу нефти#Запасы нефти США#Экономика#Медведица Нефть#Нефть-актив#Баррель#Евро#Добыча нефти США#Бридж-кредит#Сорт нефти#Газпром нефть шельф#Цены нефть#Европейский рыно нефти и газа#Дональд Трамп#Эталон нефть#Ограничение добычи нефти#Загрязненная нефть#Международная ассоциация транспортировщиков нефти#Экспорт нефти Китай#Потери нефти#Прогноз#Добыча нефти 2017#Прогноз цен на нефть#Нефтегазовый сектор экономики в мире#Акции ТНК-BP#Рынок нефти#Акции#Снижение добычи нефти#Экспорт нефти#Поставки нефти#Иранская нефть#Добыча нефти в США#Пакет акций#Экспортная пошлина нефть#История нефти#Акции Роснефть#Выкуп акций#Добыча нефти на шельше#Рынок перевозок нефти и нефтепродуктов#Нефть на оборудование#Запасы нефти#Рост экономики#Добыча нефти#Транзит нефти#Всероссийская акция в защиту озера Байкал#Газпром нефть салават#Хищения нефти#Сланцевая нефть#ЮКОЛА-нефть#Евро 3#Министр нефти венесуэлы#Динамика цен#Шанхайская биржа нефти и газа#Статистика рождаемости и смертности#Добыча нефти в России#Коэффициент извлечения нефти#Экспорт нефти в Европу#Евро-5#Банк качества нефти#Импорт нефти#Трудная нефть#Нефть#Добыча нефти в океане#Курс рубля#Министр нефти Саудовской Аравии#Утечка нефти#Акция#Цены на нефть прогноз#Сверхвязкая нефть#Сокращение добычи нефти#Цена на нефть#Рубль#Нефть ВОВ#Доллар#Разливы нефти#Привилегированные акции#Прогноз погоды#Разлив нефти#Проходка нефть и газ#Газпром нефть#Высокосернистая нефть#Пошлина на нефть#Добыча нефти и газового конденсата#Нефть и Капитал#Прогнозы#Мировой рынок нефти#Мировой рынок нефти спрос на нефть#Евро-4#Привилегированные акции Башнефть#Каюм Нефть#Цифровая экономика#Доходы нефть#Легкая нефть#Нефть на войне#Газпром нефть аэро#СССР нефть#Трудноизвлекаемая нефть#Нефть зависимость#Аналитика нефть#Экспорт нефти Россия#Добыча нефти России#Рубли#Нефть в обмен на товары#Избыток нефти#РН-Северная нефть#Хранилище нефти#Розлив нефти#Хищение нефти#Электростанция сырая нефть#Перевозка нефти#Трамп#Вывоз нефти#Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина#Переработка нефти#Сернистая нефть#Всероссийская акция#США добыча нефти#Бакинская нефть#Курс доллара#Оборудование добычи нефти#Экономика России#СССР добыча нефти#Спрос на нефть#Центробанк#Нефть США#Министр нефти#НДД. экспортная пошлина на нефть#Статистика#Цены на нефть#Добыча нефти РФ#Технологии в области разведки и добычи нефти 2016#Переход на единую акцию#Нефть и газ – 2016#Креативная экономика#Транзит российской нефти#Марка нефти#Сырьевая экономика#Китай импорт нефти#Brent#Нефть газ#Выкуп акций миноритарных#Качество нефти#Центробанк РФ#Мировой спрос на нефть#Среднегодовая цена на нефть#Экспортная пошлина на нефть#Валюта#Акции Газпрома#Иран добыча нефти#Баркиндо. нефть рынок#Разработка нефти#Транспортировка нефти#Евро-2#Инвестиции в нефть#Прогноз развития#Нефть и конденсат#Поставка нефти#Газпром нефти#Прогноз 2017#Макроэкономический прогноз#Нефть Грузия#Прогноз нефть#Фьючерс#Инвестиционный налоговый кредит#Доллары#Банки#Дальний Восток#Общество