Опубликован отчёт об итогах голосования на годовом собрании акционеров «САММИТ БАНК»

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК». Базовая Лицензия Банка России № 85 от 07.08.2018 г.

Полное наименование общества: публичное акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК».

Место нахождения Общества: Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3.

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 27 мая 2021 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2021 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества — Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Филиала регистратора: г. Владивосток, ул. Пограничная, 6

Уполномоченное лицо регистратора: Мирошниченко Александр Михайлович (доверенность от 24 декабря 2020 года № 535-20).

Председатель собрания: Бененов Сергей Викторович — Член Совета директоров ПАО КБ «САММИТ БАНК»

Секретарь собрания: Тарасенко Елена Юрьевна — начальник юридического отдела ПАО КБ «САММИТ БАНК

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» — 180 000 000, что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, — 179 600 301 голосами, что составляет 99,7779% от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Таким образом, кворум собрания имеется, собрание правомочно начать работу.

На 12 часов 35 минут 27 мая 2021 года (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 179 600 301 голосами, что составляет 99,7779% от размещенных голосующих акций Общества.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Таким образом, решение принято.

Формулировка принятого решения:

2.1. Распределить чистую прибыль банка по результатам 2020 отчетного года в сумме 11 433 206 руб.97 коп. в следующем порядке:

— 5 019 422 руб.12 коп.-направить на выплату дивидендов;

— оставшуюся после выплаты дивидендов сумму чистой прибыли Банка учитывать на счете «Нераспределенная прибыль».

2.2. Объявить о выплате объявленных дивидендов по результатам 2020 отчетного года по всем видам и типам акций в следующем размере и порядке:

• по привилегированным акциям первого типа - в размере 10% номинальной стоимости акций, что составляет 0,10 рублей на одну акцию данного типа;
• по привилегированным акциям второго типа - в размере 10% номинальной стоимости акций, что составляет 0,10 рублей на одну акцию данного типа;
• по привилегированным акциям третьего типа - в размере 20% номинальной стоимости акций, что составляет 0,20 рублей на одну акцию данного типа;
• по привилегированным акциям четвертого типа - в размере 20% номинальной стоимости акций, что составляет 0,20 рублей на одну акцию данного типа;
• по привилегированным акциям пятого типа - в размере 0,027885 рублей на одну акцию данного типа;
• по привилегированным акциям шестого типа - в размере 0,027885 рублей на одну акцию данного типа;
• по обыкновенным акциям – в размере 0,027885 рублей на одну обыкновенную акцию.

Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 07 июня 2021 года. Выплату объявленных дивидендов произвести в денежной форме в срок с 07 июня 2021 года по 12 июля 2021 года.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня

Число голосов, отданное варианту голосования «ЗА»

Таким образом, решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров банка на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц, набравших наибольшее количество голосов при кумулятивном голосовании:

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Таким образом, решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором банка на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит», ИНН 7701983954.

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Таким образом, решение принято.

Формулировка принятого решения:

Внести изменения № 3 в Устав ПАО КБ «САММИТ БАНК, исключающие указание на то, что общество является публичным.

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

6.1. Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК»

6.2. Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК»

6.3. Изменения и дополнения в Положение о Правлении публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК».

Таким образом, решение принято.

Формулировка принятого решения:

Внести Изменения и дополнения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО КБ «САММИТ БАНК»:

1. Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК»;
2. Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК»;
3. Изменения и дополнения в Положение о Правлении публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК».

Дата составления отчета об итогах голосования: 31 мая 2021 года.

Председатель общего собрания: С. В. Бененов

Секретарь общего собрания: Е. Ю. Тарасенко